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培训受众:

战略和业务规划方面的中高级经理
运营总监及高级经理质量保障经理
内部控制经理、内部审计经理及其他管理人员
内审人员、财务人员和其他人员

课程收益:

掌握先进的内部控制、风险管理、及内部审计等理论；掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进；提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境；明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统；掌握内部审计如何对内部控制体系和风险管理进行审计；通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法。

课程大纲:

课程大纲
Part 1内部控制
1.1 内控缺失的企业教训
1.2 内部控制的定义
1.3 内控体系架构
1.4 控制环境
1.5 如何建立良好的控制环境
Part 2 风险管理
2.1 风险的识别与预测
2.2 风险评估
2.3 风险控制和应对
2.4 风险的评估审计
2.5 风险控制模型及矩阵
2.6 如何管理企业运行各环节的风险
2.7 实战演练
Part 3内部控制活动
3.1 内部控制活动
3.2 如何对企业运行环节进行
3.3 如何做到职责分离
3.4 预防性控制和检查性控制
3.5 案例分享
Part 4 如何建立内部控制体系
4.1 制定内控战略
4.2 组织架构
4.3 内控的培训
4.4 内控活动的实施
4.5 内控自我评价方法
Part 5内部审计
5.1 内控审计的目的和意义
5.2 内控有效性评价的程序
5.3 内控审计的工作方案
5.4 对内控进行记录和测试的方法
5.5 实战演练

培训师介绍：

于燕女士
中欧国际工商学院硕士、首都经济贸易大学经济学学士，中国注册会计师。合成信德管理咨询有限公司的创始人和合伙人。曾担任世界500强公司财务总监及副总经理，在制造行业、物流行业、商品流通和服务业的战略成本管理，内部控制和风险管理，全面预算管理拥有丰富的理论和实践经验。

主要培训课程
包括《内部控制和风险管理》、《内控体系建设》、《业务规划和预算管理》、《战略成本管理》、《非财务经理的财务课》等多项公开课。通过财务管理的咨询，为客户解决实践中的问题，对客户内训课的具体需求进行调研，并针对性地编写课程大纲，在课程中深入解决客户的具体问题。
主要培训行业和客户
主要培训行业包括：制造业、冶炼业、零售业、物流行业、移动互联网、医药、化工、外贸行业、服务业、软件业等。
主要培训客户：京东商城、TCL、263网络通信、华普信息技术、英福美、中化控股、中国种子、沈阳化工研究院、合艺典藏、布丁移动等。

咨询行业及工作实践
商品流通行业、电子商务、移动互联网行业的战略成本管理、流程再造管理、内部控制和风险管理等；
冶炼行业的财务管理流程、财务绩效目标设计、生产管理、质量成本管理和内控及风险管理等；
航运及物流行业财务管理业务流程管理、业务流程再造、组织的战略规划与实施管理等；
制造行业、服务业、外贸行业的业务流程再造、内部控制的完善和风险管理。
主要咨询和工作实践
某大型电子商务零售行业业务流程再造项目，对采购到付款流程、仓储和物流流程、销售到收款流程、财务管理流程的变革和改善，提出设计评估以及项目管理的改善建议；
某大型冶炼行业公司的业务分析和成本管理的改善项目，针对包括采购管理、成本核算等环节的财务管理提出改善建议，设计采购分析以及财务分析的模板，实施相关的质量成本管理方案、生产成本管理方案；
某跨国公司副总经理，为公司设计并组织实施流动资金优化管理、现金管理等的方案；
某跨国公司副总经理，为下属公司战略规划、全面预算管理、战略成本管理、组织发展规划进行设计并组织实施；
某跨国公司财务总监，组织财务管理，预算管理，质量成本管理、绩效考核管理，业务流程优化，ERP实施、内部控制和风险管理等多项变革项目；
某大型房地产组织变革项目，对领导力模型设计和企业文化变革规划提出设计方案；
某物流公司领导团队建设项目，对后备人才制度规划提出发展建议；
主要咨询服务客户
内资企业：东北袜业园、洛阳瑞昌、华普信息技术、国丰钢铁集团、安控投资、中国化工集团、TCL、263、布丁移动、京东商城、万秀国际。
外资企业：Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM等。

讲师常住地：北京

本课程名称： 内部控制及风险规避

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