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商业银行内部控制---反欺诈

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培训受众:

银行与金融机构中高层管理人员,相关业务人员。

课程收益:

通过对商业银行贷款业务、存款业务、中间业务和其他业务发生的典型欺诈案例进行系统分析,归纳欺诈风险的成因和主要表现形式,并有针对性地从内部控制的设计、执行、监督以及职业道德、业务能力、法律手段等方面提出反欺诈的应对措施,帮助商业银行提高反欺诈的能力。

课程大纲:

一、导论
? 反欺诈内部控制的缘起:控制缺失导致银行业案件频发
? 过失与欺诈:内部控制失控的责任界定
? 反欺诈内部控制的关键:员工规则意识的培育
二、反欺诈内部控制的发展历程
? 基于预防过失与欺诈的内部控制阶段:着重对该阶段有代表性的历史案例分析
? 基于预防过失与欺诈和价值增值的内部控制阶段:着重介绍在本阶段有代表性 的几个内部控制文件对反欺诈的要求
? 《萨班斯―奥克斯法案》后的内部控制阶段:分析该法案对反欺诈内部控制的影响
三、 贷款业务反欺诈内部控制
? 贷款业务流程分析及欺诈风险点识别(针对主要的风险点进行案例剖析)
? 贷款业务反欺诈控制措施
四、 存款业务反欺诈内部控制
? 存款业务流程分析及欺诈风险点识别(针对主要的风险点进行案例剖析)
? 存款业务反欺诈控制措施
五、中间业务反欺诈内部控制
? 主要的中间业务流程分析及欺诈风险点识别,针对重要的风险点进行案例剖析
? 中间业务反欺诈控制措施
六、 其他业务反欺诈内部控制
? 其他主要业务流程分析及欺诈风险点识别(针对主要的风险点进行案例剖析)
? 其他业务反欺诈控制措施

本课程名称: 商业银行内部控制---反欺诈

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