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银行职务犯罪及预防

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培训受众:

银行中高级管理人员,信贷、结算业务人员

课程收益:

商业银行向来是经济大案要案的高发地带,银行职员已成为一个高风险职业。近年来,在利益诱惑下,银行内部人员与外部人员勾结作案,针对商业银行的刑事案件居高不下。这些犯罪案件,一方面带来了诸多与客户的民商事纠纷并给银行造成巨大的财产损失,另一方面,案发银行的不少工作人员甚至高级管理人员也受牵连而纷纷入狱。本培训课程通过分析近年来发生在商业银行系统的大大小小几十个真实案例,生动地向大家展示案件的背景,明确罪与非罪的界限,总结血和泪的教训,探讨案件的启示及防范措施,从而在法律上自觉保护银行财产以及银行从业人员的自身的安全。

课程大纲:

第一部分:银行职务犯罪及特点
一、什么是职务犯罪?
1.某些犯罪也要有资格
2.银行出纳员忘锁抽屉离开,会计员乘机取走1000元是贪污罪还是盗窃罪?
二、银行犯罪的特点
1刘明康: “三个80%”现象
2.刘明康:“三个一”现象

第二部分:刑法学基本常识
一、 犯罪与刑罚
1. 法条解读
刑法第13条:刑法是什么?
2. 理解与适用
父亲望子成龙打断儿子的腿,儿子不愿告状,公安能否抓人?
3. 案例分析:赔了钱也得坐牢
南京晨报――银行信用卡工作人员偷刷四万七,欲私了遭警方调查
二、 罪刑法定
1. 法条解读
刑法第3条:法无明文规定不为罪
2. 理解与适用
女人“强奸”男人构成犯罪吗?
3. 案例分析:银行、信用社不可能构成非法吸存款罪
中国法院网――信用社高息揽储主任被判非法吸收公众存款罪
三、 主观心理状态
1.法条解读
刑法第14条、15条、16条:故意,过失与意外事件
2.理解与适用
丈夫饭里下毒杀妻未成,儿子却因误食丧命,是故意杀人还是过失杀人?
3. 案例分析:办业务“不小心”也可能要坐牢
检察日报――京城最大骗贷案,3名中行职员因失职被判刑
四、 故意犯罪形态
1. 法条解读
刑法第22条、23条、24条:犯罪预备、中止和未遂
2. 理解与适用
林氏兄弟抢劫出租车,没来得及动手即被抓获,是否构成犯罪?
3 案例分析:钱还没到手就已经是犯罪既遂
正义网――银行工作人员侵入计算机系统将客户资金划入另一账户被判刑
五、 单位犯罪
1. 法条解读
刑法第30条、第31条:单位负刑事责任的范围及处罚原则
2。理解与适用
北京晓庆公司犯偷税罪,法人代表刘晓庆为何无罪?
3。案例分析:集体研究决定也是犯罪
赤峰检察院――左旗建行集体决定将小金库分给员工当福利,三位行长被判刑
六、共同犯罪
1.法条解读
刑法第25条:主犯、从犯、胁从犯、教唆犯
2.理解与适用
太监也能犯强奸罪吗?
3。案例分析:无业人员也犯贪污罪
北京现代商报――李强勾结建行人员贪污千万元巨款被判死型
七、罪数
1.法条解读
刑法第69条:一罪和数罪并罚
2.理解与适用
“食人恶魔”在绑架过程中强奸又杀人,是一罪、两罪还是三罪?
3.案例分析:干两件坏事却只判一个罪
石狮法院――石狮市冠运城市信用社林勇菁用账外客户资金非法拆借、发放贷款
八、追诉标准
1.法条解读
刑法第13条:情节显著轻微与立案标准
2.理解与适用
网吧门口抢劫小学生5元钱也判抢劫罪?
3.案例分析:只挪用一天也是犯罪
宁夏检察院――信用社员工骗贷用于赌博达到追诉标准
九、追诉时效
1.法条解读
刑法第87条、88条:追述期限与延长
2.理解与适用
犯了罪躲进深山老林,多年后可以逃避追究吗?
3.案例分析 :犯罪过期不究?
河南法院网――工行退休职工57发子弹藏30年仍被追诉

第三部分 银行常见职务犯罪分析
一、 贪污侵占类
1.法条解读与构成要件分析
2.中国银行刘金宝贪污案分析
3.交通银行沈健职务侵占案分析
4.常见释疑
① 上市银行不论“贪污”多少,最高也只能判15年?
② 公款旅游是否构成贪污罪?
③ …….
二、 行贿受贿类
1.法条解读与构成要件分析
2.建设银行张恩照受贿案分析
3.民生银行冯某向北京公积金中心副主任行贿案分析
4.常见释疑
① “性贿赂”构成犯罪吗?
② 设立一个公司以咨询费用的名义收受财物,开具发票,算是行贿受贿吗?
③……
三、 挪用资金类
1.法条解读与构成要件分析
2.农业银行谭以利挪用公款案分析
3.上海银行周裕民挪用资金案分析
4. 常见释疑
① 挪用公款后无力偿还就按贪污处理?
② 我曾挪用资金炒股,如今已经全部归还,今后要是查出来要坐牢吗?
③……
四、 信贷业务类
1.法条解读与构成要件分析
2.农业银行陈某违法发放贷款案分析
3.中国银行张金萍贷款诈骗案分析
4. 常见释疑
① 违规放款与违法发放贷款罪有何区别?
② 贷款不还就是贷款诈骗吗?
③……
五、 凭证票据类
1. 法条解读与构成要件分析
2. 工商银行王海全伪造金融票证案分析
3. 中国银行宁静全票证诈骗案分析
4. 常见释疑
① 因赌博输钱而伪造存单骗妻子,也是犯罪吗?
② 金融诈骗区分贷款诈骗、票据诈骗以及金融凭证诈骗这类罪名,有何意义?
③……
六、 反假币反洗钱类
1. 法条解读与构成要件分析
2. 桃源信用社杨道英以假币换取真币案分析
3. 中国银行许超凡洗钱案分析
4. 常见释疑
① 用HD假钞存入ATM机,ATM识别不出来,构成何罪?
② 妻子为贪官丈夫存钱犯洗钱罪?
③……

第三部分 银行职务犯罪的启示与防范
一、启示
二、防范

本课程名称: 银行职务犯罪及预防

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