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周思闻《反洗钱义务基础理论阐述》线上课

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课程时长：3.0天
授课讲师：周思闻
课程分类：行政/法规
课程编号：432570

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本课程阐述反洗钱义务基础理论，解读新反洗钱法核心修订，探讨受益所有人识别、尽职调查、美国财政部金融制裁框架、大额可疑交易监测报告及典型洗钱手法与工具，提升金融机构员工反洗钱实务技能。

本课程名称： 周思闻《反洗钱义务基础理论阐述》线上课

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