周思闻《反洗钱义务基础理论阐述》线上课

本课程阐述反洗钱义务基础理论，解读新反洗钱法核心修订，探讨受益所有人识别、尽职调查、美国财政部金融制裁框架、大额可疑交易监测报告及典型洗钱手法与工具，提升金融机构员工反洗钱实务技能。