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康荣灿-6H《新监管形势下柜面操作风险及网点反电诈暨洗钱风险管理工作实务》

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课程时长：1.0天
授课讲师：康荣灿
课程分类：行政/法规
课程编号：435954

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本课程针对银行从业人员，讲解新监管形势下柜面操作风险及网点反电诈、洗钱风险管理实务。内容涵盖反洗钱监管动态、柜面反洗钱保密义务、“断卡行动”影响、涉赌涉诈行为特征、客户尽职调查方法、《民法典》下柜面操作风险、特殊客户群体业务办理举措及银行结算账户使用与销户合规要点。

本课程名称： 康荣灿-6H《新监管形势下柜面操作风险及网点反电诈暨洗钱风险管理工作实务》

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