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《金融企业法律风险管理实务》

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培训受众:

本课程适合金融机构或类金融机构(包括银行信用社、小额贷款公司、金融担保公司等)中下列人员:
 负责人、分支机构负责人
 业务管理人员
 业务骨干及重要岗位业务人员
 法务人员
 培训人员
 其他法律风险管理相关人员

课程收益:

通过本课程学习,学员可以:
 了解企业法律风险管理相关的基本概念和原理
 补充必要的法律知识
 快速掌握如何进行企业法律风险管理的有效工具和方法
 提升法律智慧,在经营管理过程中保障企业安全、提升企业效益。

课程大纲:

主要内容:
一、 企业法律风险管理的误区
提示: 本部分内容,目的是让学员认识企业法律风险,了解企业法律风险管理误区,为后面的课程打下观念上的基础。
1、 什么是法律风险和企业法律风险管理?
2、 企业法律风险的表现形式及危害
3、 企业法律风险管理的常见误区
4、 企业法律风险管理的基本原则
二、 民、商法律制度基础知识
提示: 这些基础知识,是理解课程之必须,同时跟日常工作紧密相关。金融企业从业人员了解这些知识,将终身受益。
 民(商)事法律制度体系简介
 认识常见的民事主体及其特点
 代理问题(社会经济运行中最重要的法律制度)
 婚姻家庭、继承法律关系中与工作相关的重点问题
 诉讼时效和除斥期间
三、 担保法律制度与日常业务
提示: 没有担保的贷款,如同裸奔。担保是金融类企业业绩的保障,担保与我们朝夕相伴。
 有哪些担保类型可供我们选择?
 保证合同究竟是谁跟谁的合同?
 不同保证类型,责任大不相同
 保证期间和诉讼时效(主债权诉讼时效、保证合同诉讼时效)——这里最容易犯错,不要让煮熟的鸭子飞了!
 其他保证相关问题
 定金常见问题
四、 物权法律制度与日常业务
提示:几乎所有的财富都表现为“物”,金融企业每天在合同上讨论的标的都是物。担保中最重要的是物的担保。
 物权的概念和种类
 物权公示、公信原则——物权交易的基础
 动产与不动产——物权保护大不一样
 物权共有——共有物权怎么处分才有效?
 物权善意取得——错了也肯定
 担保物权操作常见问题——金融企业每天都在做
抵押权常见问题
质押权常见问题
(留置权常见问题)
五、 金融法律制度与日常业务
提示:这是我们的看家本领,如何把事情作对?如何规避风险?
(一) 存款法律制度
 存款合同
 单位存款的查询、冻结、扣划
 个人存款的查询、停止支付和没收
 储蓄存款的支取和挂失
 存款人死亡后储蓄存款的过户或支付
 存款业务中银行的谨慎义务
(二) 贷款法律制度
 贷款合同
 预扣借款利息行为的禁止
 借款人和贷款人的权利义务
 授权、授信管理
 关联贷款管理
 不良贷款管理
(三) 支付结算法律制度
 支付结算的原则
 银行账户管理
 支付结算方式(银行汇票、商业汇票、银行本票、支票……)
 电子支付法律制度
(四) 其他金融业务管理规定
六、 合同法律风险及其防控策略
提示:金融企业所有业务,都表现为合同;金融企业所有的利润,都来源于合同;金融企业每天都在签订或履行合同;金融企业几乎所有的纠纷都是合同纠纷。
 合同基础知识
 合同谈判中的法律风险
 合同签订中的法律风险
 合同履行中的法律风险
 常见合同欺诈及其防控
 合同应收款管理
七、 金融从业人员刑事法律风险及其防控策略
提示:我国是严刑峻法的国家。金融从业人员的犯罪风险远高于其他行业。刑法中有十来种罪名甚至是专门为金融从业人员准备的。防患于未然,有所为有所不为,不要等到失去自由,才发现阳光的美好!
 我国刑事法律制度的特点
 刑事风险防控意识
 刑事风险防范策略
 雷区:针对金融从业人员的常见犯罪
八、 企业法律纠纷处理实务
提示:不论如何防控,纠纷在所难免。怎样处理纠纷,方能使利益最大化而损失最小?
 纠纷处理基本方式:自救、协商、诉讼(仲裁)
 诉讼中证据的保存、收集和补强
 诉讼策略与技巧
 如何选择和配合律师?
九、 企业法律风险治理
提示:风险需要管理,需要利用各种手段,将风险控制到可承受的范围内,使企业绩效最优,同时避免公司大起大落,甚至灭顶之灾。
1、 法律风险的动态管理
 风险识别
 风险评估
 风险应对:风险规避、风险转移、风险控制、风险承担
 风险预警
 风险事件处理
2、 法律风险的静态管理
 组织优化
 制度优化
 流程优化
 文本优化
 员工知识和技能提升
学员收获:
通过本课程学习,学员可以:
 了解企业法律风险管理相关的基本概念和原理
 补充必要的法律知识
 快速掌握如何进行企业法律风险管理的有效工具和方法
 提升法律智慧,在经营管理过程中保障企业安全、提升企业效益。

本课程名称: 《金融企业法律风险管理实务》

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