康荣灿-3H-商业银行网点洗钱风险管理及人脸识别案例分析

课程面向运营、柜面人员，涵盖反洗钱监管动态、法规解读，银行人洗钱风险管理实务，包括保密制度、电诈手法、外籍人员风险管理等。同时，介绍客户尽职调查流程，包括初次、持续、重新调查及强化尽调，并解析非自然人受益所有人识别要点。