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康荣灿-3H-商业银行网点洗钱风险管理及人脸识别案例分析

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课程时长：1.0天
授课讲师：康荣灿
课程分类：行政/法规
课程编号：435959

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课程面向运营、柜面人员，涵盖反洗钱监管动态、法规解读，银行人洗钱风险管理实务，包括保密制度、电诈手法、外籍人员风险管理等。同时，介绍客户尽职调查流程，包括初次、持续、重新调查及强化尽调，并解析非自然人受益所有人识别要点。

本课程名称： 康荣灿-3H-商业银行网点洗钱风险管理及人脸识别案例分析

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