AEO企业关务风险管理及稽查新政研讨班

第一部分 海关新政解读及监管措施（关检合一、单一窗口、自报自缴）
1.新《海关稽查条例》修订释放的信息
2.2018海关新政解读及配套改革措施剖析
3.通关一体化全国推广与海关稽查的跟进
4.企业自查自报、主动披露与海关稽查
5.进出口信用评定与海关稽查对象确定
6.企业如何适应海关常态化的专项稽查
7.AEO企业核查及监管措施
8.海关及检验检疫合并对企业影响

第二部分 新形势下的海关稽查重点与企业有效应对
1.2018年全国海关稽查工作要点解读
2.海关下达稽查通知书的诱因有哪几种
3.什么样的企业受海关稽查的可能性较大
4.海关实施稽查企业的准备与部门间的配合
5.海关的稽查思路、模式，其具体操作流程
6.海关稽查部门何种情况下会将案件移交缉私
7.如何有效地配合海关稽查同时又能保护自己
8.企业AEO认证与关务风险排查与内审的实施
9.企业被海关稽查及其自查报告及解释材料准备
10.企业开展关务自查情况汇报及补税金额估算

第三部分AEO企业经营活动关务风险内部审核
1.企业关务风险现状、特征、根源及危害
2.进出口经营业务的法律法规要求及政府关注点
3.企业经营商业模式选择与实际业务实施
4.货代或报关行是否可全权委托，值得托付和信赖
5.对经营活动中的错误申报是否要付法律责任
6.国外供应商发错货，国内企业相应处理方式选择
7.进出口市场准入/准出法规要求及操作风险防控
8.货物退运海关、商检、税务处理细节及实务操作
9.设备、备件等进出口操作及维修业务开展注意点
10.暂时进出口、无代价抵偿、租赁等贸易方式选择
11.货物进出口税号选择及企业税号申报风险审核
12.准确确定货物税号的前提及如何进行合规申报
13.海关对税号进行专项稽查的实施及企业应对策略
14.报关单价格三个确认信息的填报及潜在的风险
15.跨国公司交易转移定价政策的制定及内部内核
16.特许权使用费对外支付及相关协议的合规审核
17.海关对特许权使用费专项稽查及自查自报的处理
18.进出口数量、原产地等申报信息的核对与审核
19.海关对加工贸易保税管理的法规要求及其底线
20.企业开展加工贸易存放、记账、生产常见风险
21.加工贸易企业外发加工存在风险及其内部审核
22.加工贸易深加工结转存在问题及企业间的协调
23.企业开展加工贸易过程中的串料风险及其处置
24.保税货物擅自内销风险评估及补税、处罚处理
25.减免税设备的处理海关法规要求及内部风险审核
26.企业合并、分立或是相关信息更改内部风险审核
27.减免税设备的移作他用、租借等风险处理
28.企业进出口经营业务风险转移路径与选择、评估

第四部分AEO企业内部审核整改及贸易合规体系建立
1.企业关务风险内部审核问题整理及整改方案选择
2.关务风险对企业财务/商业经营/个人利益的影响
3.企业日常海关事务风险的识别、评估与监控处理
4.进出口业务定期贸易及海关事务风险的合规检查
5.各部门通力协作，确保公司贸易活动的顺利开展
6.企业海关事务内部审计长效机制建立与贸易合规
7. 企业经营活动中海关事务日常性风险的识别、评估与监控
8. 企业相关部门海关事务风险意识的培养及合规机制的建立
9.企业各部门如何通力协作，确保公司贸易活动的顺利开展