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培训受众:

建筑房地产、矿业、IT、电信、电力、石化、航天航空、汽车制造、金融投资和上市公司等领域的大中型企业高级管理人员（中层以上干部、大学本科以上学历）、现任或拟安排担任重大项目的总经理（副总经理）、项目总指挥或厂长及政府有关部门的同志。

课程收益:

【掌握内控理论】掌握先进的内部控制、风险管理、职业舞弊及内部审计等理论。
【理解内控系统】明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统。
【应用内控分析】掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进。
【发挥内控能力】通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点。

培训颁发证书:

Cettic职业认证证书、国家认证职业资格证书

课程大纲:

第一模块：解析内部控制
1、企内部控制基本原理
--什么是真正的“内部”
--什么是真正的“控制”
2、现代企业内控的新阶段
--COSO内部控制架构与
--COSO内部控制整合框是什么
3、企业发展的基石
--内部控制的核心观念
4、内部控制的局限性
--成本效益原则
--单向性
--内控人员及其他

第二模块：打造企业内控的基础——控制环境
1、什么是内部控制的环境。
2、企业内部控制环境的主要问题
3、影响我国企业内部控制环境的因素
4、建立良好的控制环境对企业的帮助

案例分析：一个僵化的控制环境会给组织带来多么巨大的危害

第三模块：把握企业内控的实质——风险管理
1、风险管理——使企业获得竞争优势的法宝
--什么是ERM风险管理体系
--ERM体系中的三大要素
2、风险管理---目标的设定
风险的分类
险管理的指引——风险地图（实质操作）
3、如何应对风险—实质控制活动
不同风险的应对方式

案例解析：两家世界五百强公司不同的危机处理策略

第四模块：职业舞弊
1、什么样的人才会舞弊
2、职业舞弊对企业造成的危害
- 职业舞弊带来的损失
- 职业舞弊的识别

案例解析：对于的舞弊举报应该怎么办如何看待职业舞弊与内部控制

第五模块：详解企业内控执行与监督活动
1、如何有效识别与评估风险建立完善的内控政策
- 如何制定内控的标准
- 内控政策的制定
- 内控政策工具
2、建立高效内控的执行机制
- 内控执行的影响因素
- 内控执行的监督
- 内控执行的效果检测
3、内部控制活动的有效监督
- 内部审计的含义及价值
- 内部审计与内部控制的关系
- 内部审计与内控实施
- 内审的报告关系

第六模块：推动企业内控进程——内部控制活动与信息沟通
1、常见的内部控制活动
- 如何做到职责分离
- 如何通过IT总体控制
2、预防性控制和检查性控制
3、销售与采购控制案例
4、信息与沟通对内控的影响
- 信息的质量
- 沟通的途径

培训师介绍：

国家注册风险管理师
航天信息特聘高级培训讲师
北京爱信诺特聘高级培训讲师
北京科技大学研究生院特聘讲师
智深律师事务所风险管理高级顾问
山水锦绣园林绿化高级风险管理规划师
易恒文化传媒高级风险管理顾问
奥迪（中国）汽车高级经营风险顾问

现就任北京爱信诺航天科技有限公司ICM项目经理，负责北京西区企业内部外部职员与高层管理者的风险管理的培训与咨询工作。

从事防伪税控和产业化培训工作多年，拥有丰富的教学经验、实践经验以及管理咨询经验。可以通过有效阅读评估报告，洞察企业内部风险玄机，通过行业规则洞察企业外部风险，并进行风险控制和管理，最终达到公司战略优化。曾为多家上市公司、国有大中型企业、民营企业提供风险培训咨询。
授课风格生动活泼、富有激情、亲和力强、机制风趣；注重对学员实际工作中的思想启发和行为引导，坚持以理论联系实际，使课程从体系上、理论上、操作上具有高度、深度和实用度；善于从本质和源头上引申、引导学员探索和发现事物背后的本原所在，从而真正改善学员态度和认识，达到事半功倍的培训与绩效改善。主讲企业风险内控，培训已达近万人次。所授课程深得企业界的好评，课程效果深得学员赞誉。

主要客户：中石油，中石化，中铁六局，中铁十四局，中国移动，中国联通，中国建设银行，中审亚太审计，奥迪（中国），光明日报社，方正集团，清华同方，京东商城，伊科诺石油，智深律师事务所，中盈律师事务所， 24团购，团800，中国轻兵器制造集团，小肥羊连锁，亿商信通，航天星宇，石油大学，游卡桌游，公信联盟投资等全国近千家国内外领先企业。
主要培训课程：《企业风险管理纵论》、《企业内部控制基本规范解读》、《企业风险内控相关指引解读》、《企业风险管理全面预算与信息化系统》、《企业风险内控》、《企业风险全面管理》、《企业内控与风险管理体系解读及操作实务》、《企业内部控制、风险管理体系设计与内部审计》、《企业内控与风险管理的战略优化》等。

本课程名称： 内部控制与风险管理

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