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《控制有度:企业内部控制与风险防范体系》

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培训受众:

CEO、COO、CFO、人力资源总监、财务总监、营销总监、采购总监、生产总监、质量总监等企业经营管理人员
负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
其他财务职能部门(会计、信用控制、资金管理等)的经理和管理人员

课程收益:

通过对世界500强企业内部控制制度的案例分析,帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识
提升企业对内部控制自我评估的能力,建立有效的管控体系
结合企业的自身状况设计控制要点,并建立适合企业自身情况的内部控制系统

课程大纲:

【课程背景】
西方金融风暴严重冲击资本市场,将对中国企业产生重大影响。企业内部控制的缺失是导致企业铤而走险,经营失败的主要原因。
如何建立有效的企业管控和风险防范体系?
如何确保企业运营的可靠和安全?
如何确保企业经营的效率和效果?
如何保证企业资产的安全?… …企业面临这些实际问题,究竟该怎么办?
唯一的办法就是建立有效的内部控制体系。但什么是有效的内部控制体系,如何评价和改进企业的内部控制制度,这已成为企业可持续发展的关键。

【课程要解决的主要问题】
1.企业经营中常遇到的风险类型?如何分析企业风险?
2.企业内部控制制度的基本框架?
3.内部控制制度的关键要素?如何制定各种内部控制制度?
4.如何制定企业业务流程?
5.企业内部审计的职责?如何进行内部审计?
6.如何进行职责分离控制?如何对内部控制制度进行定期的评估和改进?
【课程大纲】:
模块一 Purpose of business control:业务控制的目的
1、成长中的企业面临的四个结构性问题
2、案例:微观管理的困境
3、管理故事
4、为什么需要控制?
5、控制的目的
模块二 Risk analysis&acceptence:风险分析和风险接受
1、企业常见的风险类型
2、内部控制的基本理论和实践
3、如何防范常见的舞弊
4、案例分析:材料采购过程的风险分析
5、案例分享:IBM公司财务面对的风险
模块三 Operation procedure structure:公司运作流程体系
1、内部控制的制度的基本框架
2、财务流程体系框架――SPPIR体系
3、主要业务控制问题列举:销售、采购、资产等
4、讨论:销售环节关键流程
5、案例分享:IBM流程管理规定
模块四 Corporation review&audit:公司流程审核和审计
1、什么是内部审计?
2、内部审计与外部审计的区别
3、公司审计的职责
4、案例讨论:流程为什么执行难?
5、案例分享:IBM内部审计
模块五 Elements of business control:内部控制关键要素
1、企业价值链与流程管理的关系
2、企业核心业务流程
3、内部控制的要素
4、讨论:解密企业流程控制的关键点
5、案例分享:IBM财务控制方法
模块六 Separation of duty system:职责分离控制体系
1、什么是SOD
2、职责划分的原则
3、科学授权体系的建立
4、案例分析:采购付款的职责分工
5、案例分享:职责分离与授权体系
模块七 Semi-annual control assessment:定期评估及改进
1、内部控制定期评估
2、内部控制评估工具
3、内部控制评估改进体系
4、案例分享:IBM的“SACA”体系
5、案例分析:流程改进的方法 流程技术与风险控制实际工作经验分享
1、IBM流程管理的特点
2、我所经历的IBM流程管理
3、一个财务总监的职场深刻认识
4、我们倡导的经理人社会责任
5、角色扮演:一起来练习怎样建立高效的流程控制体系?
本课程是专门针对非财务人员开发的,培训方式深入浅出,通俗易懂。采用以下方式辅助课程讲解,使培训生动、实用、有效。
1、培训互动
2、经验分享
3、角色扮演
4、经典案例分析
5、经典管理故事
?实战经验分享:课程中学到的财务技术和管理方法可直接应用于实际工作
?现场提问和答疑:讲师将利用自己丰富的实际工作经验,致力于解决企业实践问题,为企业创造价值,请带上工作中遇到的实际问题到现场一起探讨,欢迎提问。

培训师介绍:

 
【讲师介绍】
Mr. Xiao 10年外资企业工作经历,曾任IBM北京工厂财务经理;某大型企业营销财务总监;某中央企业总部终端事业本部采购总监。来自管理一线,丰富的管理与经营实践经验,接受过世界500强非常正规全面的管理训练。,《首席财务官》杂志顾问,清华大学财务总监班特聘讲师,中国人民大学财金学院培训中心特聘讲师,浙江大学总裁班特聘讲师。

授课风格:

能巧妙地融合中、西方管理文化,将理论、实践和趣味相结合,讲解深入浅出;寓教于乐,活跃的课堂气氛,体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法,让大家在学中练,练中学;能迅速抓住学员的心理,有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查,课中征询反馈,课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流,建立良好的关系,得到众多企业及学员的认可和好评。

本课程名称: 《控制有度:企业内部控制与风险防范体系》

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