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全面提高商业银行风险内控执行力

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培训受众:

商业银行一级、二级行长及风险管理人员

课程收益:

掌握风险内控和风险管理的基本特征,了解适应企业风险内控和风险管理的基本理念,营造全员风险管理文化为核心的氛围,掌握风险计量与评估的常用策略、工具和方法,正确定位企业高管层在企业风险内控和风险管理中的角色,建立健全风险管理制度,汲取国际先进风险管理理念和经验,把企业风险控制在容忍度范围内,实现企业目标的最大化。

课程大纲:

第一部分 全面认识商业银行的风险内控
一、内控的基本知识和理念
1、什么是内控
2、风险内控的目的是什么
3、内控控什么
4、谁来控制
二、商业银行风险内控的核心内容是什么――三个“5”
1、商业银行风险内控的五大目标
1)合规目标
2)真实目标
3)效益目标
4)战略目标
5)安全目标
2、商业银行风险内控的五大原则
1)全面性原则
2)重要性原则
3)制衡性原则
4)适应性原则
5)成本性原则
3、商业银行风险内控的五大要素
1)风险环境
2)风险评估
3)风险管控
4)信息与沟通
5)风险监督

第二部分 如何加强商业银行风险内控的执行力
一、我国商业银行风险内控的现状及困惑
1、我国商业银行风险内控的现状
2、目前我国商业银行风险内控的六大困惑
1)量化之惑
2)违规之惑
3)报告之惑
4)流程之惑
5)舞弊之惑
6)动态之惑
二、商业银行风险内控落地执行的必要条件
1、商业银行风险内控落地执行必须解决的四个问题
1)银行知道它所面对的主要风险吗
2)企业是否已对这些风险设置风险内控
3)企业的风险内控有效吗
4)哪一些风险内控必须改进
2、商业银行执行风险内控的四个必要条件
1)组织保障
2)制度健全
3)执行效果
4)有效监督
3、银行风险内控实施的四个关键要素
1)总行监督
2)高管参与
3)风险文化
4)先进技术
三、商业银行风险内控落地执行的操作思路和方法
1、商业银行风险内控的基本思路和流程
2、商业银行风险内控的10种常用方法
1)组织规划法
2)授权批准法
3)全面预算法
4)会计控制法
5)财产保全法
6)人力资源法
7)风险评估法
8)内部报告法
9)信息控制法
10)内部审计法
3、商业银行风险内控的三道防线
1)第一道防线-业务部门
2)第二道防线-风控部门
3)第三道防线-审计部门
4、支行行长在风控过程中必须处理好五个关系
1)处理好控与被控的关系
2)处理好风险内控与内部监督的关系
3)处理好风险内控制度与道德自律的关系
4)处理好风险内控效果与控制成本的关系
5)处理好风险内控层次与工作效率的关系
5、行长风险内控的三种利器
1)读懂财务报表
2)科学指挥
3)锁定重大风险
四、风险内控的局限性

课程小结

培训师介绍:

 
卜范涛,金融风险管理师,中国人民银行研究生院特约风险管理讲师,国家注册信用风险管理师培训师,商业银行风险管理专家,中国管理研究院风险管理研究所所长,中国企业教育百强十佳培训师,北京大学.清华大学.中山大学等多所高校MBA.EMBA客座教授,RMCTTC商业银行风险内控落地执行系统获国家知识产权保护,京培联常务理事.中国智慧工程研究会理事。长期银行工作实践中,积累了丰富的实战经验。
培训方法和特点:
以素质和技能提升为目标,注重方法和工具的传播。课程实战性强,特别注重风险内控的落地和实际操作,其研发成果获国家知识产权保护,擅长应用多媒体技术进行情境教学,通过案例教学.游戏互动等教学方式,增强学员互动性,教学效果受到普遍赞扬和好评。
近期服务过的主要客户:
中国工商银行四川分行.江苏省分行,中国建设银行山西.河北.山东.河南.辽宁.陕西分行,中国银行河南分行.宁波分行.甘肃分行.内蒙古分行, 中国农业银行河北分行,国家发展银行,中国民生银行北京分行,中国邮政储蓄银行北京分行.天津分行.温州分行.甘肃分行.广西分行, 光大银行河南分行,浦发银行大连分行,中信银行,兴业银行,广发银行,新平安银行,华夏银行,长治市商业银行,武汉市商业银行,苏州银行,石家庄市农村信用联社,福建三明农商行,福建闽清农村信用联社,贵阳市信用联社,邯郸市农村信用联社,烟台市信用联社,青岛信用联社等百余家商业银行及金融机构。
金融行业主打课程:
商业银行客户风险管理
商业银行合规风险操作与内控执行力
商业银行客户信用评估技术与方法
商业银行信贷法律风险操作实务
商业银行柜面操作业务法律风险管理实务
柜面业务的操作风险防范
商业银行信用风险管理
小微企业的风险管理
银行高级客户经理业务拓展训练
银行大客户营销技能训练
商业银行内部控制与风险管理
商业银行员工道德规范等

本课程名称: 全面提高商业银行风险内控执行力

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