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培训受众:

包括董事长、总经理、副总经理在内的企业高管、风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员、业务部门负责人、业务骨干人员

课程收益:

 国际国内视野：深刻领悟内控精髓，掌握国内外内控相关法律要求和价值取向
 项目实务指导：收获风险管理体系建设的方法论，掌握内控建设的措施
 流程优化完善：学会排查企业面临的风险，针对风险设计出高效的控制流程
 内控价值提升：掌握落实内控的方法，提高业务运行效率，达到降本增效的目标

课程大纲:

框架篇：把握内控密码，开启风险管理之门

一、内控概述与风险管理实务框架

内控的前世今生及风险管理思维

内部控制逐步走向全面风险管理

COSO“IC-IF框架”与“ERM框架”的全面解读

2013年COSO新框架重大变化与启发

萨班斯法案的重大影响及适当借鉴

案例分析：内控失效给企业带来巨大灾难的案例

二、以风险为导向的内控实施的支撑平台

我国内控存在的常见问题解析

- 公司治理结构不完善导致内控先天缺陷

- 缺乏事前风险评估、管理程序

- 流程、工作标准、权限设置模糊

全面风险管理文化的打造

把握内部控制的实质——风险管理

内部控制执行的实战技能

构建企业风险管理的三道防线

内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用

案例分析：在重点业务中，关键风险点和具体控制措施案例

实施篇：运筹帷幄，融入业务才能管理风险

三、高效推进，内控项目实施指南

内控体系建立总体路线图

- 内控建立三部曲

- 内控项目管理的重点和方法论

内控项目组织机构与职责分工

互动讨论：企业需要建立专门的“风险控制部门”吗？

自上而下，内控工作的高效推进

自下而上，全员风险导向的内控建设

突破内控体系建设过程中的障碍

- 体系建设中的人的因素

- 跨部门沟通、协调机制的建立

- 集团性公司内控建设的战略协同

四、业务融合，基于风险整合的流程标准化

目标管理：从战略出发，确定业务风险管理目标

风险评估：风险识别工具应用

- 企业风险数据库的建立

- 风险地图及风险控制模型

案例分析：风险管理目标和风险评估的实战案例

内控测试：建立过程中的测试方法

- 流程设计有效性评估

- 业务运行有效性评估

- 内控缺陷的记录和认定

基于风险整合的内控手册的编制与执行

- 流程设计，站在全局角度整合资源

- 与业务部门沟通设计流程整改方案

- 控制流程试运行和跟踪缺陷整改

- 防止制度文本与实际操作脱节

智能控制：风险预警机制及风险解决方案

实战演练：从内控测试到流程优化完善的案例

培训师介绍：

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内部控制与企业风险管理

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