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课程大纲:

课程大纲：
一、总则：违纪处理的三要素：
1.有事实依据
2.有规章制度/法律依据
3.处罚和过错程序需要相适应
二、三种典型的舞弊行为分析
1.虚假报销套取费用
四种不同类型的虚假报销识别方法
从虚假报销的案例反推企业报销制度的制订
为什么胜诉的是他们？从几个虚假报销的案例中，企业可以学到什么？
法律责任：民事责任/刑事责任
2.和公司竞争
常见案例：高管飞单
民事诉讼方案的优劣比较
?劳动法之诉
?反不正当竞争之诉
?损害公司利益纠纷
规章制度中防止竞争内容的起草
规章制度/保密协议中对于经营信息的保护
3.关联交易
常见案例：自行设立/亲戚设立公司和公司交易
防范途径：利益冲突申报制度
?人员范围
?上游、下游、其他
?定期申报
4.总结
规章制度/合同的完善
规章制度的民主程序和公示程序
三、取证手段
1.证据形式：书证、电子数据、视听资料
2.真实性：证据原件的保存/电子数据搜集中证据链的保存
3.合法性：什么是合法的取证手段
最高法关于证据合法性的司法解释
具体几种取证形式：扫描个人电脑/录音/合规访谈
合规访谈
?合规访谈的时机和目的
?对于举报的形式要求
?合规访谈怎么问
?合规访谈的录音
取证的灰色的区域：跟踪盯梢
取证的违法手段：窃听
4.关联性：
证明标准：高度盖然性
帮助法官建立内心确信
四、对于员工舞弊行为的处理
1.两种取向孰优孰劣？
前端放松，但是处分严格；
前端严格，但是处分放松。
2.解除劳动合同之前的要件审查
处理的时效性
劝退的技巧

唐启盛Sam Tang
资深律师上海市权亚智博律师事务所

唐律师在律所工作期间，主要为跨国企业提供合规服务，主要包括协助内部调查、法律文件的起草与审核、规章制度的设计、群体事件的应对以及参与仲裁、诉讼。唐律师先后应人社部、北京大学、上海财经大学以及上海市劳动监察学会等组织的邀请举办讲座，撰写的法律文章先后刊登于《检察日报》、《中国劳动》、《人力资源》等专业期刊，并担任《劳动报》、威科数据库的特邀劳动法专家。

唐律师2011年8月至2016年2月期间曾任职于上海市宝山区人民法院。在法院工作期间，审理的案件类型主要包括劳动争议、合同纠纷等，积累了企业用工合规方面极为丰富的实务经验。他曾荣获中国法官学院“优秀学员”称号，撰写的法律专业文章多次刊登于上海市高级人民法院主办的《审判实践》期刊，并先后在团中央、上海市政法委、上海市妇联等机关团体举办的研讨会上获奖。撰写的民事判决书入选上海市法院系统优秀裁判文书。
近期项目：
为多家跨国公司处理劳动争议案件的仲裁与诉讼事宜
应邀为多家跨国公司调查和处理高管的违纪事件
为多家跨国公司现场处置罢工、裁员等群体事件
为多家跨国公司提供企业用工合规的法律培训

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