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培训受众:

从构筑内部控制立场出发的财务部门、内控部门、经营管理部门
从评价立场出发的内部审计部门
从业务出发的管理层人员

课程收益:

了解风险管理与内部控制制度的框架
理解实施风险管理与内部控制制度需要考虑的关键因素
掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境
结合企业特点，从与企业经营目标密切相关的会计科目及业务流程出发，建立适合企业自身情况的内部控制系统

课程大纲:

第一模块内部控制与企业风险管理框架
风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性
我国的内部控制准则及规范
COSO内部控制与企业风险管理整合框架

第二模块内部控制的基本概念
预防性控制和检查性控制
内部控制设计和运行状况
内部控制的重要概念：职责分工
内部控制的评价范围

第三模块销售控制
接受订单
授信制度
价格控制
应收账款的收入确认与发票管理
收款与催款

第四模块采购控制
内部控制的原点：采购和支出的检查和控制
业务循环
订单的批准、订货申请部门和采购部门的分离
发票的核对及货款的支付

第五模块其他关键控制
存货管理控制
固定资产管理控制
资金管理控制
财务决算控制
税务管理控制
人事薪酬管理控制
IT治理与内部控制

第六模块展开内部控制项目的案例简析

培训师介绍：

中国石油化工股份有限公司内控处处长

中国内部控制标准制定专家委员会高级专家，我国顶尖级内部控制实践家，多年来一直致力于我国超大型企业的内部控制系统建设。
编著有中石化《内部控制手册》、在《审计研究》等权威报刊发表《SOX法案、内控制度与财务信息可靠性――基于中国石化第一手数据的调查研究》等论著。
其所负责构建的企业内部控制体系已符合萨奥法案第404条款、伦敦、香港及内地的对上市公司内控体系建设的相关要求，深谙在大型企业中建立起完善的内控体系的工作路径、要点与方法，以在企业目前状况下建立起符合国际与国内相关标准要求的企业内部控制体系见长。
主要培训客户：中石化、武石化

本课程名称： 企业运营避雷针――内部控制

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