现代房企 《全流程各专业内部审计实施策略与反舞 弊经验借鉴及风险管理体系搭建》

模块

核心内容

收益

第一部分

内部审计之于房企的重要意义及标杆房企内部审计实施策略

一、标杆房企内部审计体系搭建策略

二、集团型内部审计功能、价值及其意义

三、标杆房企内部审计实施精要

1、审前实施要点及规划

2、审中实施技巧及方法

3、审计报告“十忌”及沟通技巧

4、审后管理策略及实施

四、房企审计人员必须具备的基本能力与要求及培养方法

掌握识别房企内审和内控工作的重点、联系和区别;了解标杆房企内审和内控工作的最新方向。

第二部分

深入解读标杆房企不同类型内部审计实施的核心内容及方法

第二部分

深入解读标杆房企不同类型内部审计实施的核心内容及方法

第二部分

深入解读标杆房企不同类型内部审计实施的核心内容及方法

一、常规财务管理审计实施要点及方法

1、财务审计概论

2、财务管理风险及其要点

Ø 风险类别

Ø 风险事件及其诱发因素

Ø 预警信号机评估指标

3、财务审计实施要点及审计方法

4、财务舞弊案例分析

Ø 监守自盗——财务出纳挪用资金案

Ø 蚂蚁搬家——董事长费用报销案

Ø 暗渡陈仓——项目总贪污案

二、设计管理审计实施要点及方法

1、设计管理审计概论

2、设计管理风险及其要点

Ø 风险类别

Ø 风险事件及其诱发因素

Ø 预警信号机评估指标

3、设计管理审计实施要点及审计方法

4、案例分析

三、工程管理审计实施要点及方法

1、工程管理审计概论

2、工程管理风险及其要点

Ø 风险类别

Ø 风险事件及其诱发因素

Ø 预警信号机评估指标

3、工程管理审计实施要点及审计方法

4、案例分析

四、成本管理审计实施要点及方法

1、成本管理审计概论

2、成本管理风险及其要点

Ø 风险类别

Ø 风险事件及其诱发因素

Ø 预警信号机评估指标

3、成本管理审计实施要点及审计方法

4、案例分析

五、招标采购管理审计实施要点及方法

1、招标采购管理审计概论

2、招标采购管理风险及其要点

Ø 风险类别

Ø 风险事件及其诱发因素

Ø 预警信号机评估指标

3、招标采购管理审计实施要点及审计方法4、案例分享

六、营销管理审计实施要点及方法

1、房地产营销管理全流程解析-“两图一表四手册”

Ø 可研、定位、营销业务工作管控节点

Ø 营销实施八阶段之工作及核心成果

Ø 各阶段管控要点及信号指标

2、销售风险及其要点

Ø 风险类别

Ø 风险事件及其诱发因素

Ø 预警信号机评估指标

3、营销风险控制及其方法

Ø 控制类别

Ø 控制目标及控制内容

Ø 控制要点

4、特殊业务风险管控要点分析

Ø 电商、渠道、分包销

Ø 媒体、广告、策划

Ø 营销费用及系统

5、营销审计要点及方法、内容

6、营销舞弊案例分析

Ø 一套特价房引发的血案

Ø 营销活动推广舞弊窝案

Ø 渠道分销“舞弊”思考

Ø 营销信息系统审计案例分享

Ø 营销激励舞弊分享

Ø 营销投诉举报调查分享

七、投资尽职调查方法及精要

八、物业审计实施及精要

九、离任审计实施要点及审计方法

十、城市更新审计实施要点及方法

十一、产业地产审计实施要点及方法

十一、商业地产审计实施要点

学习标杆房企内审的实战经验;掌握房地产行业各专业部门内部审计的具体实施程序以及关键操作要点，帮助提升审计工作价值。

学习标杆房企内审的实战经验;掌握房地产行业各专业部门内部审计的具体实施程序以及关键操作要点，帮助提升审计工作价值。

学习标杆房企内审的实战经验;掌握房地产行业各专业部门内部审计的具体实施程序以及关键操作要点，帮助提升审计工作价值。

第三部分

房地产行业常见反舞弊案例分享

一、房地产行业常见舞弊征兆分析

二、舞弊与内控的关系

三、房地产行业常见舞弊手段及案例分享

1、伪造银行进帐单侵占公司财产

2、私刻签字章报销费用

3、客户房款进了销售人员帐户

4、总包工程招标违规案

5、考核指标上报数据不真实

6、地价款开了张空头支票

7、物业员工违规租售案

8、物业公司虚造合同案

四、反舞弊行动

1、舞弊的发现途径和防范

2、案例分享：利益冲突的调查

了解舞弊与内控的关系、常见舞弊手段和发现途径及标杆房企的反舞弊行动措施。

第四部分

现代房企如何构建先进高效的内控与风险管理体系

一、内控体系的7大核心价值观

二、内控建设目标与规划

三、内控建设组织分工与责任地图

四、房地产内控流程的梳理和分类分级

五、内控文档的制作（流程图、流程描述、风险矩阵）

六、标杆企业的内控自我评估系统（CSA） 

1、内控自评工作流程与输出成果

2、内控自评的关键工具———自评模板的使用举例，包括：自评表、测试表、缺陷汇总表、流程质量评分表       

七、如何保证内控自评质量?

1、内控质量检查   2、内控考核

八、内控信息化平台

九、风险管理的概念和思路

1、现代企业面临的风险和挑战   

2、风险管理体系的八大要素

十、如何从内控过渡到全面风险管理

全方位学习标杆房企的内控体系；掌握房地产企业内控和风险管理体系的构建方法及实施经验。