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培训受众:

负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员；其他财务职能部门（会计、信用控制、资金管理等）的经理和管理人员；财务总监及其他相关的高级管理人员

课程收益:

1、切实提高内部控制认识和政策水平
2、真正掌握企业风险识别和评价方法
3、提升风险管理和控制实务技巧能力
4、满足国资委要求国有企业/集团风险管理体系设计
5、满足海内外监管机构要求上市公司内部控制设计
6、满足成长性企业要求业务风险管理与财务预警体系设计
7、满足审计部门/财务部门内控设计评价要求

课程大纲:

一、内部控制与风险管理体系
1.舞弊理论与企业财务风险控制
2.企业风险偏好与风险承受能力
3.内部审计与风险控制体系融合
4.国资委《全面风险管理体系》解读
5.《上市公司内部控制指引》解读
6.《内部控制标准（草案）》解读
7.SOX萨奥法案内控部分解读
二、企业内部控制风险框架体系设计
1.企业内部控制目标设计
2.企业内控环境设计
3.企业风险评估系统设计
4.企业控制活动设计
5.企业信息与沟通设计
6.企业监控设计
三、企业内部控制与风险管理设计与模版
1.组织系统图设计
2.职责体系设计
3.工作说明书设计
4.方针和程序手册设计
5.业务流程图设计
四、关键业务流程设计与控制评价
1.采购与付款流程图设计
2.采购与付款风险控制文档设计
3.采购与付款控制评价
4.销售与收款流程图设计
5.销售与收款风险控制文档设计
6.销售与收款控制评价

培训师介绍：

郑洪涛：国家会计学院教授，我国著名内控专家，清华大学财务总监班特邀讲师，多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司中的独立董事、财务顾问和内控专家。主持和参与国家宏观经济重点课题研究，设计和主持企业制改造及股票的发行上市、金融机构的风险管理及内部控制研究等。目前正主持组织财政部、加拿大注册会计师协会、北京大学进行《企业内部控制》的课程开发；我国金融机构内部风险制的研究。服务过的企业有神华股份神东煤炭、海南航空集团、中远国际等，其代表作有《企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南》07年3月出版。

本课程名称： 企业内部控制与风险管理设计与评价操作特训班

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