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现代房地产企业 《内审、内控机制创新与风险管理体系搭建及反舞弊经验借鉴》

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  • 开课时间:2019年08月23日 09:00 周五 已结束
  • 结束时间:2019年08月24日 18:00 周六
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 张老师
  • 课程编号:396357
  • 课程分类:项目管理
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培训受众:

1、房企董事会、监事会成员,总经理、副总以及其他高级经营管理人员;
2、房企财务、税务、法务、风险管理等专业部门负责人及业务骨干员工;
3、房企监查、内审与内控等专业部门负责人及专业骨干员工。

课程收益:

1、通过介绍标杆企业的内控体系建立模式,将理论和房地产实践完美结合;
2、分享标杆企业在建立内控体系过程中的经验和教训;
3、通过生动的案例分析,了解房地产行业风险集中的环节;
4、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点;
5、深刻理解内审、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”。

课程大纲:

模块

核心内容

收益

第一部分

标杆房企内审和内控工作概况

1、标杆房企内审与内控工作的发展变化及组织架构的演变

2、内审和内控部门的职能定位、工作联系和区别

3、适应企业发展,推进内审和内控工作新机制的主要举措

识别内审和内控工作的重点、联系和区别,了解标杆企业内审和内控工作的最新方向

第二部分

标杆房企内审实务、方法和技巧

1、标杆企业内部审计工作流程和方法解读

A、内审流程总论

(审计规划-年度审计计划-审计执行-沟通及报告)

案例1:如何通过风险评估编制年度审计计划?

案例2:审计标准化模板

案例3:房地产专项审计方案介绍(销售审计方案、成本审计方案、工程采购审计方案、离任审计方案、物业审计方案)

案例4:投诉调查程序

2、内部审计的方法和技巧

A、分析(案例:应收账款为何这么大?动态成本为何不动?集团内公司间印刷成本为何差异大?)

B、观察与监盘(案例:营销总监的办公室,多出来的涂料)

C、审计方法创新及突破(案例:总经理离任审计、物业居间业务调查、工程飞行检查)

3、如何更好地体现审计工作价值?

A、审计发现之共性及典型问题分享

案例1:红线外用地及设施风险问题

案例2:装修材料采购问题

案例3:奖金超发问题

案例4:成本信息失真问题

案例5:工程质量事故问题

4、共同探讨话题

A、审计部门的业绩如何评价?

B、审计面临的困难及解决办法?

C、如何防范审计风险?

D、如何推动问题的整改?

标杆企业内审的实战经验总结,掌握房地产内部审计的方法和技巧,帮助提升审计工作价值。

第三部分

标杆房企反舞弊经验分享

1、舞弊征兆分析

2、舞弊与内控的关系

3、常见舞弊手段及案例分享

A、伪造银行进帐单侵占公司财产

B、私刻签字章报销费用

C、客户房款进了销售人员帐户

D、总包工程招标违规案

E、考核指标上报数据不真实

F、地价款开了张空头支票

G、物业员工违规租售案

H、物业公司虚造合同案

4、反舞弊行动

A、舞弊的发现途径和防范

B、案例:利益冲突的调查

了解舞弊与内控的关系、常见舞弊手段和发现途径及标杆企业的反舞弊行动措施。

第四部分

现代房企如何搭建先进的内控及风险管理体系

1、内控体系的7大核心价值观

2、内控建设目标与规划

3、内控建设组织分工与责任地图

4、房地产内控流程的梳理和分类分级

5、内控文档的制作(流程图、流程描述、风险矩阵)

6、标杆企业的内控自我评估系统(CSA) 

A、内控自评工作流程与输出成果

B、内控自评的关键工具———自评模板的使用举例,包括:自评表、测试表、缺陷汇总表、流程质量评分表       

7、如何保证内控自评质量?

A、内控质量检查   

B、内控考核

8、内控信息化平台

9、风险管理的概念和思路

A、现代企业面临的风险和挑战   

B、风险管理体系的八大要素

10、如何从内控过渡到全面风险管理

全方位了解标杆企业的内控体系,学习房地产企业内控和风险管理体系的构建方法和经验。


培训师介绍:

 
张老师
服务房地产企业23年,有深厚的专业功底及丰富的实务经验。他的理论观点新颖,独树一帜,在学术界与地产界非常有影响力。他的授课语言鲜明,深入浅出,生动幽默,是金牌讲师,曾多次站在全国各地的讲台为房地产专业人士授课,引发好评如潮,学员都表示课程实战,受益匪浅。

本课程名称: 现代房地产企业 《内审、内控机制创新与风险管理体系搭建及反舞弊经验借鉴》

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