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培训受众:

负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
财务总监及公司高级管理人员
财务与其他职能部门的经理和管理人员

课程收益:

掌握先进的内部控制、风险管理、内部审计及职业舞弊等理论
 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
 提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境
 明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统
 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法

课程大纲:

第一部分引言：缺乏内部控制的企业常见原因分析
• 对内部控制相关理论的全面介绍
• 什么是COSO？COSO的内部控制整合框架包括哪些内容？
• 企业发展的基石——内部控制的核心观念
• 内部控制的局限性-成本效益原则及其它
第二部分控制环境在企业的表现
• 何为控制环境——内部控制的基础
• 如何建立良好的控制环境
第三部分内部控制的实质-风险管理的模式
• 目标确认
• 风险识别
• 风险管理-使企业获得竞争优势的法宝
• 风险应对
• 危机管理的金科玉律
第四部分内部控制活动如何管理风险
• 常见的内部控制活动有哪些
• 如何做到职责分离？
• IT总体控制
• 预防性控制和检查性控制
第五部分内部审计简介
• 内部审计-什么是内审？
• 内部审计在组织架构中的位置？
• 内部审计与内部控制的关系
第六部分职业舞弊
• 什么样的人才会舞弊
• 职业舞弊理论-Your money is GONE
• 职业舞弊对企业造成的危害是什么？
• 如何看待职业舞弊与内部控制？
第七部分内控的建立和执行：内控体系建立和执行的五个阶段
• 如何确定和分解目标
• 如何识别风险
• 如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述
• 如何有效执行内控
• 如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估
第八部分萨奥法案及公司治理
• 何为萨奥法案？
• 萨奥法案的内容框架
• 审计人员的独立性应如何理解？
• S302及S404

培训师介绍：

方岚老师
ACCA会员，CPA会员，多年的跨国公司及全球500强公司的财务管理经验培养了良好的现代企业管理思想和能力。
近20年制造业企业、会计师事务所和大型跨国制造业公司工作实践：包括全球500强公司英博集团任财务总监. ；2年海外的成本管理经历等等。不仅熟悉国际会计准则和中国会计准则；而且熟悉中国税法体系与实践，擅长税务筹划，曾多次进行创新性税务规划，多次成功为企业合理降低税负。
作为企业的核心管理层，充分运用财务和管理的工具，支持企业完成其使命和目标。通过财务分析和财务预测,对公司管理提出诸多改良建议并拟定实施方案，成功控制存货成本，资金成本。建立并完善内部控制系统，管理报告系统等；
曾在多个企业成功主持制造业ERP项目实施。对于大型公司的ERP管理积累了丰富的经验。

本课程名称： 内部控制与风险管理

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